Hazine ve Maliye Bakanlığı kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken Artvin Escort sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Cürümleri Araştırma Konseyi MASAK genel bildiriminde kamusal nüfuz sahibi kişiler seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli Aydın Escort bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile milletlerarası kuruluşların idare konseyi üyeleri üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan öbür bireyler olarak tanımlanıyor
Tebliğe nazaran finansal kuruluşlar Balıkesir Escort finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacak
Bu yükümlüler yabancı bir Bartın Escort ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlarında ve gerçekleştirilen süreçlerde bu şahıslara ilişkin yahut Batman Escort sürece mevzu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak
Bu önlemler Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş bağlantısının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak Önlemler ayrıyeten kamusal nüfuz sahibi şahısların misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek
Finansal kuruluşlar finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş ilgisi tesisini mevcut iş bağının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak
Tebliğe nazaran bir çıkar yahut gaye birlikteliği olarak değerlendirilebilecek birinci derece dışındaki akrabalık nişanlılık şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık kamusal nüfuz sahibi bireylerin yakınları olarak pahalandırılacak
Yükümlüler hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi hedefiyle sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak EKONOMİ SERVİSİ